BitcoinМошенникиОбразование

Со-основатели ICO фирмы из Ванкувера обвиняются в краже $30 млн у инвесторов

Со-основатели ICO фирмы из Ванкувера обвиняются в краже $30 млн у инвесторов

Согласно канадским судебным записям, в отношении Кевина Хоббса и Лизы Чанг, двух со-основателей ICO, которое называется EtherParty, а также FUEL (“ЭфирВечеринка ТОПЛИВО”), и ассоциированной с ними компании, Vanbex, расположенной в Ванкувере, проводится расследование Федеральным Отделом по Серьезной Организованной Преступности, который в свою очередь является частью RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция).

Расследование RCMP

Расследование проводится, помимо прочего, по поводу мошенничества, а также подключились ребятки из Канадского Налогового Агентства по делу о неуплате налогов.

Документы, представленные в суде, показывают что Кевин Хоббс имеет историю преступлений в США и Канаде. В частности, согласно судовым документам, криминальная история мистера Хоббса включает:

-2005 – был признан виновным в США по делу о владении 100 фунтами марихуаны, а также 178 000 долларов незарегистрированной наличности, спрятанными в чемоданчике.

-2008 – признан виновным в хранении с целью криминальной деятельности 32 000 долларов, запаянных в пластиковые мешки и сложенных в чемодан, с целью провоза через Аэропорт.

-2009 – признан виновным в связи с гроверами, работавшими в доме, который он арендовал, а также в незаконном владении марихуаной.

В этом месяце, начальник отдела по гражданским конфискациям генеральной прокуратуры Британской Колумбии завел дело против международного имущества Кевина Хоббса и Лизы Чанг, а также против имущества, которым они владеют, так как по его мнению, они использовали это имущество в преступных целях.

Извещение о гражданском иске указывает на возможное наличие операций с ценными бумагами, потому как преступления совершались в том числе с использованием открытых рынков.

Тридцатка миллионов не использовалась на “развитие технологий”

Судебные документы указывают, что мистер Хоббс и мисс Чанг, от имени Vanbex, EhterParty и FUEL, рассказывали инвесторам, что FUEL ICO может быть использовано для смарт контрактов, и сильно увеличится в стоимости, и затем они “посредством уловок, обмана и других мошеннических методов”, обманули инвесторов на 30 миллионов долларов.

Обвинение указывает, что Кевин Хоббс и Лиза Чанг использовали средства инвесторов для своих собственных целей. Помимо прочих вещей, они купили кондоминиум в Ванкувере за 4 миллиона долларов, и еще один в Торонто за 3.7 миллиона.

Ламборджини и безработица

Кевин и Лиза покупали дорогие машины, в том числе – Ламборджини. За дорогущие апартаменты в Торонто оплата проходила исключительно наличностью. При этом, у них не было никакой официальной работы. Тем не менее, официально они занимались управлением Vanbex Group. Согласно расследованию, в течении двух лет, Vanbex так и не разработали никакого полезного продукта или сервиса. Техническая идея EtherParty была в том, чтобы создать платформу, в рамках которой любой смог бы легко создавать смарт-контракты.

Мистер Хоббс занимался ставками в казино в городе Ванкувер на сумму в 1.8 миллионов, при этом он никогда не указывал, откуда у него деньги. Службы безопасности ряда казино поставили его в “список наблюдения”, в который обычно попадают люди, воздержавшиеся от предоставления налоговых справок или документов, указывающих на источники средств.

Когда подозреваемые узнали, что в отношении их деятельности начато расследование, они попытались быстро ликвидировать активы.

Герой в реальной жизни

Сайт «Онлайн профайл» описал некогда Лизу Чанг как героя в реальной жизни в эру криптовалют. Она заслужила почет за работу над Tether а также Mastercoin, последнее согласно статье считается первым в мире ICO. В статье, Чанг говорит (в отношении 2014 и Mastercoin), что “половина мира думала, что это скаммерский проект, и нам грубо говорили, что мы отправимся в тюрьму; другая же половина увидела, что это был совершенно новый способ для компаний в создании опен сорс софта для сбора средств”. Возможно, Чанг и правда играла значительную роль в развитии ICO проектов на глобальном уровне, однако, заявление не является чем-то достоверным с точки зрения журналистики.

Всего два клиента?

Vanbex указывает ряд ICO проектов, в которые они вкладывались: Dash, Factom, Tron и Storj. Однако, документы, предоставленные правительством, указывают на “вранье” со стороны мистера Хоббса и мисс Чанг, которые держали компании-пустышки с всего двумя клиентами.

Некоторые из партнеров Vanbex, указанные на их сайте:

  • Университет Британской Колумбии
  • Polymath, компания из Торонто
  • Enterprise Ethereum Network
  • CoinPayments, биржа обмена цифровых валют из Торонто, позволяющая торговлю через TOR

Ни Хоббса, ни Чанг не обвинили в связи с этим расследованием. Все, что случилось – правительство отправило гражданский иск и получило ордер на конфискацию подозрительных активов. Все утверждения из гражданского иска ни разу не были доказаны ни в одном суде, несмотря на наличие свидетельских показаний, данных под присягой. При этом, гражданский иск даже не является обязательным к исполнению в плане запрета подозреваемым на дальнейшее использование имущества. Сейчас, у Хоббса и Чанг даже имеется один и тот же адвокат, хотя по закону у них должно быть 2 отдельных адвоката.

Тем не менее, правительство рассматривает возможность заморозки средств на кошельках, связанных с ICO, и онлайн биржах, если они хранят средства EtherParty, FUEL или Vanbex.

Кондоминиум

Кондоминиум в Ванкувере, который показан на видео ниже, должен быть конфискован. Он был куплен Хоббсом и Чанг за 4.1 миллиона баксов, после чего они провели там ремонт и выставили его на продажу, уже за 7.8 миллиона долларов.

Детали криминальной активности

Согласно более старым записям суда, мистера Хоббса поставили под наблюдение канадской полиции в марте 2005 года. Позже, 8 апреля 2005 года, он прибыл в аэропорт Галифакс для посадки на самолет, который уже готовился ко взлету.

Тем не менее, полицейская собака обнюхала его чемодан и Хоббс попал под подозрение, что в нем имеются наркотики. Его задержали, но он отказался показывать полиции содержимое чемодана без ордера. Полиция оставила чемодан себе до тех пор, пока не получит ордер, а мистеру Хоббсу было разрешено временно покинуть здание.

Впоследствии, полиция получила ордер на открытие чемодана и сделала это в присутствии Хоббса. В нем, было найдено 32 000 долларов наличностью, купюрами по 20 долларов, в запаянных пластиковых пакетах, перемотанных резиновыми лентами.

Позднее, Хоббс сообщил что взял эти деньги в Ванкувер для игры в казино. Наркотиков в чемодане не было. Тем не менее, запаянные пластиковые пакеты, в которых хранилась наличность, дали положительный результат на наличие кокаина. Также кокаин был обнаружен на ручке чемодана и на костюме Хоббса.

Инцидент с 178 000 долларами в чемодане

Через три месяца после инцидента в аэропорту, он поехал в Нью Йорк и 28 июля 2005 года был арестован в апартаментах отеля вместе с двумя другими людьми. У них с собой имелось 178 тысяч долларов наличкой в кейсе, а также 100 фунтов марихуаны. Хоббса признали виновным за хранение марихуаны, а также за запугивание свидетеля, и он провел под стражей год.

Инцидент с подпольным выращиванием марихуаны

Через неделю после инцидента с марихуаной, полиция провела обыск в большом доме, который Хоббс арендовал, и нашла в подвале подпольное производство марихуаны. Производство было описано в документах суда как имеющее “среднюю степень изощренности”.

Мистера Хоббса арестовали 18 августа 2005 года, за отмывание денег и содержание подпольного производства марихуаны.

Во время судебных заседаний, Хоббс сообщил, что 32 000 долларов были получены им в виде выигрышей в казино. Полиция заверила, что эти деньги не могли быть получены в казино, из-за способа, которым они были запакованы. Хоббс ответил, что он – профессиональный игрок в покер, и собирался повезти эти деньги на чемпионат в River Rock Casino, где на тот момент проходил большой покерный чемпионат. Администратор этого казино показал на суде, что во время, на которое указывал мистер Хоббс, там не проходило никакого чемпионата.

Полиция добавила, что найденная сумма равна стоимости кокаинового кирпича на черном рынке. Учитывая, что одежда и вещи Хоббса дали позитивный результат в тесте на кокаин, следователи предположили, что он направлялся в Ванкувер, чтобы купить кокаин, а затем перепродать его в Галифаксе.

Судья указал, что мистер Хоббс был неубедителен в своем выступлении, выдумывал разное во время дачи показаний, и в итоге он получил 9 месяцев заключения. Суд присяжных признал его виновным в выращивании марихуаны и незаконном владении.

Хоббс подавал несколько апелляций, из которых одна была успешной. Судья указал Хоббсу, что схемы по быстрому заработку денег не всегда хорошо заканчиваются для людей.

Есть еще как минимум одно дело, касательно Vanbex в США. Хоббс и двое его помощников обещали клиентам за сумму в 80 000 долларов написать грамотный White Paper, провести глобальный маркетинг и затем (скорее всего, также за отдельную плату) провести ICO. Ничего из вышеперечисленного так и не было реализовано.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *